스위스: 형사 집행 및 자금세탁방지
스위스 연방검찰청(OAG; Bundesanwaltschaft)
국제적 성격의 자금세탁, 조직범죄, 연방 행정에 대한 범죄 및 칸톤(주)이 위임한 사건을 관할하는 연방검찰입니다. 연방검찰청은 대규모 가상자산 사기 및 자금세탁 사건을 수사해 왔으며, 연방 사건에 관한 외국의 형사사법공조 요청을 처리합니다.1 접촉 방법: 사실관계와 증거를 기재하여 서면으로 형사고소를 제기합니다. 피해자의 변호인은 사인 청구인으로서 당사자 지위를 신청할 수 있습니다. 연방검찰청은 진행 중인 수사에 대해 언급하지 않습니다.
추크 및 취리히 칸톤 검찰
사기, 횡령, 컴퓨터 범죄 및 국내 자금세탁을 담당하는 일반 검찰입니다. 추크 검찰청에는 가상자산 경험을 갖춘 경제범죄 전담 부서가 있으며, 취리히 검찰청은 국내 최대 규모의 경제범죄 부서를 보유하고 있습니다.2 접촉 방법: 거래 해시, 주소 및 추적 보고서를 첨부한 형사고소는 그렇지 않은 고소보다 빠르게 진행됩니다. 두 검찰청 모두 거래소 및 블록체인 분석 회사와 협력하며, 증거가 명확하면 수일 이내에 스위스 수탁기관에 있는 자산의 압수를 명합니다.
스위스 자금세탁신고사무소(MROS)
스위스 연방경찰(fedpol) 내의 금융정보분석기구로, 자금세탁방지법 제9조에 따른 의심거래보고를 접수하고 보고를 검찰에 이송할지 여부를 결정하는 기관입니다. MROS는 디지털 자산 사건을 포함한 연간 통계 및 유형 보고서를 공표합니다.3 접촉 방법: 보고는 금융중개업자만이 goAML 포털을 통해 제출합니다. MROS는 보고 대상자와 연락하지 않으며, 일반인의 질문에 답변하지 않습니다.
스위스 연방경찰(fedpol)
MROS와 사이버범죄 조정 및 국제 경찰협력 부서를 두고 있는 연방 경찰기관입니다. 실무가에게 fedpol의 의미는 MROS, 그리고 공조 요청의 집행에서 수행하는 역할에 있습니다.
주
- 2007년 10월 5일자 형사소송법(CrimPC; StPO, SR 312.0) 제23조 및 제24조; 1981년 3월 20일자 형사사법 국제공조에 관한 연방법(IMAC; IRSG, SR 351.1); 제H편 제II장 및 제VI장 참조. ↩
- 칸톤 검찰의 가상자산 관련 실무는 제H편 제II장에 기술되어 있습니다. ↩
- 자금세탁방지법 제23조; MROS의 역할과 보고 절차는 제F편 제V장에 기술되어 있습니다. ↩
일반 정보 제공만을 목적으로 합니다. 이 글은 법률 또는 세무 자문이 아니며, 개별 사안에 대한 자문을 대신하지 않고, 변호사와 의뢰인 사이의 관계를 성립시키지 않습니다. 10월 2026 기준의 법적 상황을 반영합니다.