상업범죄수사국과 STRO
상업범죄수사국(Commercial Affairs Department, CAD)은 싱가포르 경찰(Singapore Police Force)의 화이트칼라 범죄 전담 조직입니다. 디지털 자산과 관련된 사기, 기망(cheating), 형사상 배임(criminal breach of trust), 시장 부정행위, 자금세탁 및 무허가 금융 활동을 수사하는 기관이기도 합니다. 2015년부터 CAD와 MAS는 증권선물법(Securities and Futures Act, SFA)상 시장 부정행위에 대해 공동 수사를 벌여 왔으며, 이 협력 체계는 지급서비스법(Payment Services Act, PSA) 사건으로까지 확대되었습니다. CAD는 테라폼랩스(Terraform Labs)와 호드넛(Hodlnaut)에 대한 싱가포르 내 수사를 주도했습니다. 2022년에 설립된 반사기사령부(Anti-Scam Command)는 신고 건수의 가장 큰 비중을 차지하는 개인 대상 가상자산 사기를 담당합니다.1 제N편 제II장에서는 CAD가 사건을 처리하는 방식과, 피해자나 피의자가 CAD에 어떻게 대응해야 하는지를 설명합니다.
의심거래보고사무소(Suspicious Transaction Reporting Office, STRO)는 싱가포르의 금융정보분석기구(FIU)로서 CAD 내부에 있습니다. 부패·마약밀매 및 기타 중대범죄(범죄수익몰수)법(Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act 1992)은 section 5에서 이 사무소를 설치하고, 장관이 임명하는 의심거래보고관(Suspicious Transaction Reporting Officer)에 관하여 규정합니다. 의심거래보고관은 의심거래보고(STR)를 접수합니다. 누구든지 어떤 재산이 범죄행위와 관련되어 있음을 알거나 그렇게 의심할 합리적 근거가 있는 경우 section 45에 따라 이 보고를 제출할 의무가 있습니다. STRO는 또한 현금 이동 보고와 현금 거래 보고를 접수하여 분석하고, 그 정보를 CAD, MAS 및 외국 상대 기관에 제공합니다. STRO는 에그몽 그룹(Egmont Group)의 회원입니다.2 디지털 지급 토큰 라이선스 보유자에게 STRO는 모든 의심거래보고가 온라인 포털을 통해 제출되는 기관입니다. 제L편 제IV장에서는 보고 의무, 누설(tipping-off) 범죄 및 변호사의 지위를 설명합니다.
주
- 경찰 웹사이트의 "Organisation Structure"에 기술된 Singapore Police Force, Commercial Affairs Department 참조; 시장 부정행위에 관한 MAS–CAD 공동 수사 체계는 2015년 3월 17일 발표됨; 반사기사령부는 2022년 3월 설립됨. ↩
- Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act 1992 (2020 Rev Ed), s. 2(1)("Suspicious Transaction Reporting Officer"의 정의) 및 s. 5(Suspicious Transaction Reporting Office). 조문은 Singapore Statutes Online 게재본 기준; STRO의 기능과 에그몽 그룹 회원 자격은 싱가포르 경찰 웹사이트 "Suspicious Transaction Reporting Office" 참조. ↩
일반 정보 제공만을 목적으로 합니다. 이 글은 법률 또는 세무 자문이 아니며, 개별 사안에 대한 자문을 대신하지 않고, 변호사와 의뢰인 사이의 관계를 성립시키지 않습니다. 10월 2026 기준의 법적 상황을 반영합니다.