의심거래보고사무소

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의심거래보고사무소(Suspicious Transaction Reporting Office, STRO)는 부패·마약거래 및 기타 중대범죄(이익몰수)법(CDSA)이 사업 과정에 있는 모든 사람에게 요구하는 의심거래보고와 함께 현금 이동 보고 및 현금거래보고를 접수합니다. STRO는 이를 분석하여 상업범죄수사국(Commercial Affairs Department, CAD) 및 기타 기관에 정보를 배포하고, 에그몽 그룹(Egmont Group)을 통해 외국 금융정보분석기구와 정보를 교환합니다. 경찰 부서의 한 부문으로서 CAD 내부에 있다는 점에서, STRO는 연방경찰청(fedpol)에 속하며 금융중개기관과 검찰 사이에서 행정적 필터로 기능하는 스위스의 MROS와 구별됩니다(제F편 제V장 참조). 싱가포르에서는 보고가 수사기관 자체의 분석관에게 직접 전달되므로, 보고에서 수사까지의 경로가 짧아집니다.

디지털 지급 토큰 서비스 제공자의 경우, 보고 의무는 MAS Notice PSN02에 의해 더욱 엄격해집니다. 이 고시는 의심을 형성한 후 신속하게, 그리고 어떤 경우에도 정해진 기간 내에 보고하고, 싱가포르 통화청(Monetary Authority of Singapore, MAS)에 사본을 송부하도록 요구합니다(제L편 제IV장 참조). STRO는 연간 통계를 공표합니다. 디지털 지급 토큰 라이선스 보유자의 보고는 2020년 이전의 미미한 비중에서 측정 가능한 범주로 성장하였지만, 여전히 은행이 단연 가장 많은 보고를 하고 있습니다.¹

주

1. STRO 연차보고서 2021–2024, Singapore Police Force. ↩

일반 정보 제공만을 목적으로 합니다. 이 글은 법률 또는 세무 자문이 아니며, 개별 사안에 대한 자문을 대신하지 않고, 변호사와 의뢰인 사이의 관계를 성립시키지 않습니다. 10월 2026 기준의 법적 상황을 반영합니다.