무역금융과 금융 건전성

은행의 원자재금융 익스포저(2021년 말): 1,090억 싱가포르달러로, 전체 신용 익스포저의 약 9% – 제H편 제II장¹
힌령의 채무(2020년): 23개 대주에 대해 약 38억 5,000만 미국달러 – 제H편 제I장 및 제H편 제II장²
무역금융 등록부(2025년 2월): 참여 은행 40곳, 조회 1만 8,000건 이상 – 제H편 제I장³
접수된 의심거래보고: 3만 3,882건(2020년), 4만 9,846건(2022년), 8만 5,988건(2024년) – 제H편 제III장⁴
자금세탁 수사(2024년까지 5년간): 1만 1,189건, 그중 7,594건이 기소 송치 – 제H편 제III장⁵
몰수된 자산(2020~2024년): 39억 싱가포르달러 – 제H편 제III장⁶
2023년 자금세탁 사건: 압수 자산 30억 싱가포르달러 이상, 유죄판결을 받은 10명에 대한 몰수 9억 4,000만 싱가포르달러 이상, 도주한 피의자 15명이 포기한 약 18억 5,000만 싱가포르달러 – 제E편 제VI장 및 제H편 제V장⁷
2023년 사건 이후 MAS의 제재금(2025년 7월 4일): 9개 금융기관에 2,745만 싱가포르달러 – 제E편 제I장 및 제E편 제VI장⁸
싱가포르에서 압수된 1MDB 관련 자산: 약 2억 4,000만 싱가포르달러이며, 그중 1,530만 싱가포르달러는 2018년 9월 말레이시아 반환 명령 – 제E편 제VI장 및 제H편 제V장⁹
MAS의 제재 집행(2025년 1월~2026년 6월): 형사 유죄판결 19건, 제재금 및 통고처분(composition) 2,900만 싱가포르달러, 금지명령 23건 – 제E편 제I장¹⁰
시트리움 기소유예합의(2025~2026년): 벌금 1억 1,000만 미국달러이며, 그중 5,300만 미국달러는 브라질에서의 지급액과 상계 가능 – 제H편 제V장¹¹

주

GTR, “Singapore authorities say commodity finance ‘stable’ amid growing market concerns”, 2022년 5월 11일, 제H편 제II장에서 인용. ↩
Wikipedia, “Hin Leong”, 제H편 제II장에서 인용. 제H편 제I장은 23개 은행에 대한 채무를 약 35억 미국달러로 제시합니다. ↩
Association of Banks in Singapore 및 SGTraDex, 공동 보도자료, 2025년 2월 12일, 제H편 제I장에서 인용. ↩
FATF 및 APG, Mutual Evaluation Report of Singapore, 2026년 5월, 표 6.1, 제H편 제III장에서 인용. ↩
FATF 및 APG, Mutual Evaluation Report of Singapore, 2026년 5월, Executive Summary, 제30~31항, 제H편 제III장에서 인용. ↩
FATF 및 APG, Mutual Evaluation Report of Singapore, 2026년 5월, Executive Summary, 제H편 제III장에서 인용. ↩
Inter-Ministerial Committee on Anti-Money Laundering, Report, 2024년 10월, “Key Facts” 및 Wikipedia, “2023 Singapore money laundering case”, 제E편 제VI장에서 인용. ↩
MAS, “MAS Takes Regulatory Actions against 9 Financial Institutions for AML-Related Breaches”, 보도자료, 2025년 7월 4일, 제E편 제I장에서 인용. ↩
Wikipedia, “1Malaysia Development Berhad scandal”, 싱가포르 관련 부분, 제E편 제VI장에서 인용. ↩
MAS, Enforcement Report 2025/2026, 2026년 10월 7일, mas.gov.sg/regulation/enforcement의 주요 수치, 제E편 제I장에서 인용. ↩
Clyde & Co, “DPA: corporate criminal liability in Singapore”, 2025년 8월 21일, 제H편 제V장에서 인용. ↩

일반 정보 제공만을 목적으로 합니다. 이 글은 법률 또는 세무 자문이 아니며, 개별 사안에 대한 자문을 대신하지 않고, 변호사와 의뢰인 사이의 관계를 성립시키지 않습니다. 10월 2026 기준의 법적 상황을 반영합니다.

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저는 싱가포르 KGP Legal LLC의 Of Counsel로서, 성공한 기업가와 그 가족, 독립 자산운용사, 원자재 무역회사 및 기타 기업 고객으로 이루어진 전 세계 고객층과 함께 일하고 있습니다. 저는 독일 및 스위스 변호사(attorney-at-law)이며, 잉글랜드 및 웨일스와 홍콩의 solicitor 자격도 보유하고 있습니다. 스위스 추크, 싱가포르, 홍콩을 오가며 활동합니다. 2017년부터 700건이 넘는 암호자산 및 디지털 자산 프로젝트에 관해 국제 고객에게 자문해 왔습니다. 또한 싱가포르, 홍콩 및 동남아시아와 중화권의 기타 시장에서 국경 간 소송 및 중재에 관한 폭넓은 경험을 보유하고 있습니다.

저는 동남아시아, 중동, 스위스의 주요 금융 중심지에서 활동하며, 특히 자산 보호, 국제 조세 및 상속 설계, 그리고 신탁, 회사 관리 및 기타 수탁 서비스에 중점을 두고 있습니다. 고객과 긴밀히 협력하는 신뢰받는 자문가로서 고객이 사업 목표를 달성하도록 돕는 것이 저의 철학입니다.

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