무역금융, 사기, 위험 — Dr. Alexander Ressos(알렉산더 레소스 박사)의 저서 Singapore as an International Financial Centre의 한 편입니다.
제H편은 무역금융, 업계를 뒤흔든 사기 사건, 그리고 자금세탁, 제재 및 집행에 관한 법제를 다룹니다.
이 편은 Dr. Alexander Ressos(알렉산더 레소스 박사)의 저서 Singapore as an International Financial Centre에 속하며, 이 책은 이곳에 절별로 전문이 게재됩니다.
싱가포르의 무역금융
주롱섬의 터미널에서 선적되는 연료유 화물, 중국 남부의 발전소에 판매되는 인도네시아산 발전용 석탄, 인도로 향하는 팜유 선적분. 이 거래들은 각각… Read more 싱가포르 · 무역금융과 리스크거래 기반 무역금융
거래 기반 무역금융의 핵심 개념은 단순합니다. Read more 싱가포르 · 무역금융과 리스크차입기준(borrowing base)과 구조화 원자재 금융
대형 및 중견 트레이딩 기업은 사업 자금을 거래 단위로 조달하는 경우가 드뭅니다. Read more 싱가포르 · 무역금융과 리스크현지 은행과 외국 은행의 역할
싱가포르의 3대 은행그룹인 DBS, OCBC, UOB는 무역금융에 깊은 뿌리를 두고 있습니다. OCBC는 20세기 초 화교 은행들에서 유래하며, 그 역사는 제B편 제III장에서 살펴봅니다. Read more 싱가포르 · 무역금융과 리스크무역서류의 디지털화
국제무역은 여전히 대부분 종이로 움직입니다. 한 번의 선적에 수십 종의 서류가 필요할 수 있으며, 그중 상당수는 대륙 사이를 쿠리어로 운반해야 하는 원본입니다. Read more 싱가포르 · 무역금융과 리스크2020년 이후 대주들의 후퇴
2020년은 싱가포르 무역금융 시장의 현대사에서 최악의 해였습니다. Read more 싱가포르 · 무역금융과 리스크싱가포르의 무역금융: 실무적 시사점
오늘날 싱가포르에서 금융을 구하는 트레이더는 10년 전의 심사를 훨씬 넘어서는 수준으로 지배구조와 내부통제를 점검받을 것을 각오해야 합니다. Read more 싱가포르 · 무역금융과 리스크싱가포르의 무역금융: 제네바와의 비교
제네바와 싱가포르는 런던 밖에서 원자재 무역금융을 이끄는 두 중심지로, 은행, 금융수단, 판례가 서로 겹칩니다. Read more 싱가포르 · 무역금융과 리스크싱가포르의 무역금융: 요약
Trade finance in Singapore rests on self-liquidating credit secured on identified goods, delivered through documentary credits, collections, trust receipts, guarantees and receivables finance, and… Read more 싱가포르 · 무역금융과 리스크2020년의 붕괴: Hin Leong, Agritrade, ZenRock
2020년 상반기 싱가포르의 원자재 트레이더 세 곳이 불과 몇 달 사이에 잇따라 무너졌습니다. 팜유 및 석탄 트레이딩 기업인 Agritrade International이 2월에 파산했습니다. Read more 싱가포르 · 무역금융과 리스크Hin Leong Trading
Hin Leong Trading was founded in 1963 by Lim Oon Kuin, a migrant from Fujian who began his business by delivering diesel to fishing boats and grew it into one of the largest independent oil traders… Read more 싱가포르 · 무역금융과 리스크아그리트레이드 인터내셔널(Agritrade International)
아그리트레이드 인터내셔널은 1979년 가족 경영의 팜유 무역회사로 출발하여 이후 석탄 사업으로 영역을 넓혔습니다. Read more 싱가포르 · 무역금융과 리스크젠록 커모디티즈 트레이딩(ZenRock Commodities Trading)
젠록은 2014년 셰춘(Xie Chun), 토니 린(Tony Lin) 등 경험 많은 석유 트레이더들이 싱가포르에서 설립한 회사입니다. Read more 싱가포르 · 무역금융과 리스크도산, 형사 절차, 은행의 손실
세 사건 모두에서 법원은 사법관리를 활용했습니다. 사법관리는 독립된 도산 전문가가 회사의 경영을 인수하여 사업을 보존하거나… Read more 싱가포르 · 무역금융과 리스크통제와 실사에 관한 교훈
당국은 새로운 입법을 피하고 은행업계를 통해 대응했습니다. Read more 싱가포르 · 무역금융과 리스크2020년의 붕괴: 힌령, 아그리트레이드, 젠록: 제네바와의 비교
2020년의 사기 사건은 싱가포르와 두바이에서 일어났지만, 그 비용은 제네바를 비롯한 여러 금융중심지의 은행들이 떠안았습니다. Read more 싱가포르 · 무역금융과 리스크2020년의 붕괴: 힌령, 아그리트레이드, 젠록: 요약
2020년 상반기 아그리트레이드 인터내셔널(Agritrade International), 힌령 트레이딩(Hin Leong Trading), 젠록 커모디티즈 트레이딩(ZenRock Commodities Trading)이 잇따라 붕괴했습니다. 이들은 위조된 재무제표… Read more 싱가포르 · 무역금융과 리스크자금세탁방지: CDSA, MAS 고시, FATF 평가
전 세계의 자금을 받아들이는 금융중심지는 그 자금이 어디에서 왔는지 설명할 수 있어야 합니다. 싱가포르는 30여 년에 걸쳐 여러 층으로 그 답을 쌓아 왔습니다. Read more 싱가포르 · 무역금융과 리스크부패·마약거래 및 기타 중대범죄(이익몰수)법
CDSA의 약칭에는 1992년이라는 연도가 들어 있습니다. Read more 싱가포르 · 무역금융과 리스크고객확인에 관한 MAS 고시
CDSA는 모든 사람에게 해서는 안 되는 일을 알려 줍니다. 금융기관의 예방적 의무는 싱가포르 통화청(MAS)이 부문별로 발하는 별도의 규범 체계에 규정되어 있습니다. Read more 싱가포르 · 무역금융과 리스크의심거래보고
의심 사항을 보고할 의무는 CDSA section 45에 규정된 형사법상의 일반적 의무입니다. Read more 싱가포르 · 무역금융과 리스크FATF 상호평가
싱가포르는 FATF 창설 3년 뒤인 1992년에 FATF에 가입했습니다. Read more 싱가포르 · 무역금융과 리스크2023년 이후의 개혁
제E편 제VI장에서 검토한 2023년 8월 15일의 체포와 30억 달러 이상 상당 자산의 압수는 FATF 현지 방문 직전에 이루어졌습니다. Read more 싱가포르 · 무역금융과 리스크자금세탁방지: CDSA, MAS 고시 및 FATF 평가 — 실무상 시사점
은행과 기타 금융기관에게 2023년 이후의 개혁은 감독당국이 이제 정책의 존재보다 이행의 질을 더 면밀히 살핀다는 것을 의미합니다. Read more 싱가포르 · 무역금융과 리스크자금세탁방지: CDSA, MAS 고시 및 FATF 평가 — 제네바와의 비교
제네바와 싱가포르는 같은 FATF 권고사항을 적용하지만, 출발점은 서로 달랐습니다. Read more 싱가포르 · 무역금융과 리스크자금세탁방지: CDSA, MAS 고시 및 FATF 평가 — 요약
싱가포르는 1992년 제정된 부패·마약거래 및 기타 중대범죄(이익몰수)법(CDSA)으로 자금세탁을 범죄화하고 있습니다. 이 법은 현재 국내외에서 저질러진 중대범죄를 포괄하며, 2013년부터는 조세범죄를… Read more 싱가포르 · 무역금융과 리스크제재와 수출통제: UN 조치, 러시아 및 2차 제재
무역 허브는 상품, 선박 및 지급이 자유롭게 이동하는 데서 존립합니다. 제재는 그 일부를 막기 위해 존재합니다. Read more 싱가포르 · 무역금융과 리스크싱가포르법상 유엔 제재
싱가포르는 보통법의 이원론 전통을 따릅니다. Read more 싱가포르 · 무역금융과 리스크2022년 이후 싱가포르의 대러시아 조치
러시아는 2022년 2월 24일 우크라이나를 침공했습니다. Read more 싱가포르 · 무역금융과 리스크미국 및 유럽 제재와 그 영향 범위
공식 입장은 분명합니다. Read more 싱가포르 · 무역금융과 리스크선박 간 환적, 다크 플릿과 해상 위험
제G편 제II장 및 제III장에서 설명하는 바와 같이 싱가포르는 세계 최대의 벙커링 항만이자 석유 저장 및 블렌딩의 주요 중심지 중 하나입니다. Read more 싱가포르 · 무역금융과 리스크전략물자 통제
군용 및 이중용도 물자에 대한 통제는 대러시아 조치보다 오래되었습니다. Read more 싱가포르 · 무역금융과 리스크제재와 수출통제: 유엔 조치, 러시아 및 2차 제재: 실무상 시사점
은행의 입장에서 싱가포르 제재법 자체는 비교적 단순합니다. 복잡성의 대부분은 외국 제재가 가하는 상업적 압력에서 비롯됩니다. Read more 싱가포르 · 무역금융과 리스크제재와 수출통제: 유엔 조치, 러시아 및 2차 제재: 제네바, 홍콩 및 두바이와의 비교
제네바와의 대비는 분명합니다. Read more 싱가포르 · 무역금융과 리스크제재와 수출통제: 유엔 조치, 러시아 및 2차 제재: 요약
Singapore gives effect to the sanctions of the United Nations Security Council through the United Nations Act 2001, regulations of the Monetary Authority under the Financial Services and Markets Act… Read more 싱가포르 · 무역금융과 리스크법 집행: 기업 형사책임, 기소유예합의 및 국경 간 협력
On 24 April 2026 the General Division of the High Court of Singapore declared that a deferred prosecution agreement between the Public Prosecutor and Seatrium Limited, the former Sembcorp Marine,… Read more 싱가포르 · 무역금융과 리스크기업 형사책임
싱가포르 형사법에는 기업의 형사책임에 관한 일반 규정이 없습니다. 형사법은 정의 규정을 통해 기업에 미칩니다. Read more 싱가포르 · 무역금융과 리스크기소유예합의
외국 뇌물 사건에서 싱가포르가 기업과 이룬 최초의 대형 해결은 기소유예 제도가 도입되기 전에 이루어졌습니다. Read more 싱가포르 · 무역금융과 리스크형사사법공조와 범죄인 인도
2000년 형사사법공조법(MACMA)은 외국 검찰과의 협력에 관한 기본 법률입니다. Read more 싱가포르 · 무역금융과 리스크자산 회수와 몰수
CDSA에 따라 법원은 검찰총장(Public Prosecutor)의 신청에 의하여 마약거래 또는 중대범죄로 유죄판결을 받은 자에 대하여 몰수명령을 내릴 수 있습니다. Read more 싱가포르 · 무역금융과 리스크여러 관할권에서의 병행 절차
2017년 케펠 사건은 싱가포르가 여러 국가와 조율하여 해결을 이룬 대표적인 사례입니다. Read more 싱가포르 · 무역금융과 리스크법 집행: 기업 형사책임, 기소유예합의 및 국경 간 협력: 실무상 시사점
싱가포르에 소재한 회사에게 케펠(Keppel) 사건과 시트리움(Seatrium) 사건의 핵심 교훈은 자진신고와 협조가 결과를 좌우한다는 것입니다. 두 회사 모두 재판 없이 사건을 해결하였습니다. Read more 싱가포르 · 무역금융과 리스크제네바 및 기타 금융 중심지와의 비교
스위스는 2003년 10월 1일 현행 형법 제102조를 통해 기업 형사책임을 도입하였습니다. 스위스의 규정은 싱가포르의 접근법보다 좁고 구체적입니다. Read more 싱가포르 · 무역금융과 리스크법 집행: 기업 형사책임, 기소유예합의 및 국경 간 협력: 요약
Singapore law treats companies as persons capable of committing almost any offence and attributes to them the conduct and knowledge of their directors, employees and agents under the common law… Read more